dismiss-alert
header-area-background-wrapper
Menü
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu

Bahamalar, FATF kara para aklama listesinden çıkarıldı

14 January 2021

G7 tarafından kara para aklamayla mücadele için kurulan düzenleyici kurum olan Paris merkezli Mali Eylem Görev Otoritesi (FATF), Bahamalar'ı 'artan izleme' yetki alanları listesinden çıkardı. Şimdi hareket, Bahamalar'ın artık yüksek izleme seviyelerine tabi olmadığı anlamına geliyor.

Aralık 2018'den bu yana Bahamalar, FATF'nin tavsiye ettiği 40 tavsiyeden 10'una kısmen uyumlu kaldı. O zamandan beri Bahamalar, kara para aklama rejiminin etkinliğini güçlendirmek için güçlü bir ilerleme kaydetti ve Nisan 2020'ye kadar FATF tarafından sağlanan tavsiyeleri karşıladı.

FATF'den yerinde incelemeyi engelleyen COVID-19 nedeniyle kesintiler meydana geldi ve Bahamalar'a iyileştirmek için daha fazla önlem almak için daha fazla zaman çerçevesi verdi. Eylül 2020'de, Bahamalar hükümeti kendisini FATF gri listesinden çıkarmak için 'muazzam çabalar' duyurdu, ancak Bahamalar'daki ayrılmış hesap şirketleri savunmasız olarak görüldü ve kara para aklamayı önleme çerçevesine ilişkin bir zayıflık ve izleme devam etti.

Aralık 2020'de Bahamalar, devam eden taahhütleri nedeniyle artan izleme altındaki FATF yargı bölgeleri listesinden çıkarıldı. Bahamalar, kara para aklamayı önleme rejimini daha da iyileştirmek için Karayipler Mali Eylem Görev Gücü ile birlikte çalışmaya devam edecek. Bahamalar'da Şirket kuruluşu hakkında daha fazla bilgi için burayı tıklayın

Bültenimize abone olun

Bu haberi paylaş:

 

Stars