dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu
Bu makale sizin için İngilizce’den otomatik olarak çevrilmiştir. Eğer orijinal metni İngilizce olarak okumak isterseniz, lütfen bu bağlantıya tıklayın.

Kıbrıs, Shell Şirketi Bankacılık Hizmetlerini Reddetmeye Başladı

9 August 2018
Kıbrıs Merkez Bankası geçen hafta çok beklenen bir hareketle adanın bankaları için bir talimat hazırlamaya başladı. Belge, "kabuk" veya "posta kutusu" olarak adlandırılan şirketler için yeni hesapların otomatik olarak reddedilmesi gerektiği talimatlarını verir. Kıbrıs'taki finansal hizmetler, gayri resmi bir genelgenin yayınlandığı 14 Haziran'dan beri bu amaçlanan hareketin farkındaydı. Haziran yönergeleri şimdi bir yönergeye dönüşecek.

Shell Şirketlerine Limit Getirmek

Shell şirketleri, operasyonları, tesisleri veya yönetim yapısı olmayan şirketlerdir. Kıbrıs gibi yerlerde kurulurlar çünkü denetimleri veya diğer mali belgeleri doldurmaları gerekmez ve bilinen bir vergi cennetinde kasıtlı olarak kayıtlıdırlar. Bu şirketler genellikle kayıtlı oldukları ülkedeki bir posta adresinden başka bir şey değildir. Hisse alınmaz veya satılmaz ve ekonomik değeri veya faaliyeti yoktur.

Paravan şirket olduklarından şüphelenilen işletmeler, artık, sermaye ve yönetim dahil olmak üzere "öz" kanıtları sunarak faaliyette bulunduklarını kanıtlamak zorunda kalacaklar. Karar verme sorumlulukları ve bir çalışan tabanı olan yöneticiler ve yöneticiler şeklinde yeterli yönetişim gösterilmesi gerekeceği için bu kolayca kabul edilmeyecektir. Ayrıca, bir işletmeyi yönetebileceklerini göstermek de gerekli olacaktır.

Bu yeni önlemler holding şirketlerine (hisse yatırımcıları), döviz veya varlık ticareti yapanlara, birleşme işlemlerine veya hazine şirketlerine (grup finansmanı) uygulanmaz.

Artan İnceleme

İnceleme düzeyi sadece bu tür işletmelerin operasyonel ve operasyonel olarak sağlam olduklarını kanıtlamak için değil, Kıbrıs bankalarına da yönelik olacaktır. Bankalar direktife uymak zorunda değildir ve yine de Shell Şirketleri olduğundan şüphelenilen kuruluşlara bankacılık hizmetleri sunabilirler, ancak gelecekte bunu resmi müşteri dosyasında gerekçelendirmeli ve bunu yapmanın riskini tam olarak anlamalıdır.

Ayrıca, Kıbrıs'taki bankacılık hizmetlerinden, bu tür şirketleri tespit etmek ve niyetlerini belirtmek - ticarete devam etmek veya faaliyetlerini durdurmak amacıyla tüm müşterilerinin geniş kapsamlı bir incelemesini yapmaları istenmiştir. Son tarih Ağustos başıydı.

Bültenimize abone olun

Bu haberi paylaş:

 

Stars