dismiss-alert
header-area-background-wrapper
site-banner
center-left-menu

Nasıl çalışır?

1 dakikalık video
center-right-menu
Bu makale sizin için İngilizce’den otomatik olarak çevrilmiştir. Eğer orijinal metni İngilizce olarak okumak isterseniz, lütfen bu bağlantıya tıklayın.

Panama Yeşil Işıklar Yarar Sahibi Kayıt Mevzuatı

20 January 2020
Ocak ayının başlarında, Panama Ulusal Meclisi, yetki alanında faaliyet gösteren tüzel kişiler için intifa hakkı sahiplerinin kayıtlarının oluşturulmasına izin veren 169 No.lu Yasa Tasarısını onayladı. Panama'nın yönetiminin onayına tabi olacağı için henüz bir yürürlük tarihi açıklanmadı, ancak yasa etkin bir şekilde yürürlükte.

Kısaca Bill 169

Yasa yürürlüğe girdikten sonra iki şeyin olması gerekir:
  • Panama'da ikamet eden acenteler, adına hareket ettikleri tüm tüzel kişilikler hakkında bilgi vermelidir
  • Panama'da bulunan tüm kuruluşların, yerleşik bir temsilci olarak hareket etmek için Panama'da bir avukat ataması gerekir.

2015'te Başlayan Bir Süreç

Nisan 2015'te 23. Kanun yürürlüğe girdiğinde, bu tür kuruluşlar adına hareket eden yerleşik temsilcilerin kayıtlı intifa hakkı sahipleri üzerinde durum tespiti yapmasını şart koştu. Şimdi, yaklaşık beş yıl sonra, bu bilgiler kayıt defterine konulacak. Finansal Olmayan Kurumlar Müfettişliği tarafından yönetilecektir.

169. Bill'in Amacı Nedir?

Panama'nın kara para aklama ve diğer ilgili faaliyetlerle mücadele etmek için Yasa 169 aracılığıyla oy kullanmasının ana nedeni. FATF (Mali Eylem Görev Gücü), Panama'yı Haziran 2019'da gri listesine geri koydu. Bu, Panama'nın bir kez daha uluslararası izlemeye tabi olduğu anlamına geliyor. FATF, kara para aklamayla mücadele tedbirlerindeki eksiklikler de dahil olmak üzere çok sayıda endişeye işaret etti. Panama, FATF'nin tavsiyelerine uyumu sağlamak için derhal mevzuatı yürürlüğe koymayı kabul etti:
  • Yükümlü kuruluşların, kuruluşların intifa hakkı sahipliği konusunda yeterli doğrulama ve güncelleme bilgilerini sağlamasını zorunlu kılmak
  • Açık deniz kuruluşlarının faaliyetlerini izlemek için etkili bir çerçeve oluşturmak
  • Panama'daki tüzel kişileri kötüye kullanmanın risklerinin değerlendirilmesi ve kötüye kullanımı önlemek için gerekli önlemlerin tanımlanması ve uygulanması
  • İntifa hakkı sahipliğiyle ilgili bilgilere erişimin ve erişim hızının iyileştirilmesi

Ayrıntılı Bill 169

Yerleşik acentelerin, Müfettişliğe kaydolmaları ve belirtilen bilgileri sunmaları için temsilcisinin kurulmasından ve atanmasından sonra 30 günü vardır. Bill 169'un bir tarihsel tahsis hükmü var. Bu, Panama'da kayıtlı şirketlerin önceden var olan acentelerine, kayıt işlemini tamamlamaları ve yasaların gerektirdiği bilgileri toplamaları için 6 ay süre verir. Bunun yapılmaması, temsilcinin yeniden imzalamasını gerektirecektir. Ayrıca, kayıtsız yerleşik bir acenteye sahip herhangi bir tüzel kişilik Panama Kamu Sicilinden askıya alınabilir. İki yıllık uyumsuzluktan sonra, Kayıt Defterinden kaldırılacaktır. Herhangi bir değişiklik 30 gün içinde kaydedilmelidir. Mukim acenteler, her kayıtsız tüzel kişilik için 1.000-5.000 ABD Doları (USD) arasında bir para cezası alabilir. Bu cezalar günlük olarak artacak; yanlış dosyalanmış bilgiler için daha fazla para cezası uygulanır

Kayıt Hangi Bilgileri Gerektirir?

Kayıt için gerekli bilgiler şunları içerir:
  • İntifa hakkı sahiplerinin adı ve Doğum Tarih (ler) i
  • İlgili kimlik numaraları
  • Milliyetler ve kayıtlı adresler
  • Kayıt, bu kişisel bilgilerin yanı sıra, kişinin intifa hakkı sahibi olduğu tarihi de gerektirir.

Bu bilgiler asla halka açıklanmayacaktır. Yalnızca belirli kişilerin ve grupların buna erişmesine izin verilecektir. Bu, yerleşik acenteleri ve onların kayıtlı tüzel kişiliklerini ve belirli teknik ve güvenli güvenlik önlemleri almış en fazla iki atanmış memuru içerir. Bilgiler gizli tutulmazsa, sorumlu kişi 200.000 $ 'a (USD) kadar para cezalarından sorumlu olabilir. Yetkisiz kayıt erişimine sahip herhangi bir kişi, en fazla 500.000 ABD Doları tutarında bir para cezasına çarptırılabilir.

Bültenimize abone olun

Bu haberi paylaş:

 

Stars